Αδύνατο να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που ζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς – 56.490 υποθέσεις είχε μόνο το 2012Χαρακτηριστικό είναι, όπως γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ», πως μόνο μέσα σε σαράντα ημέρες το 2012 οι εισαγγελείς ζήτησαν τον έλεγχο 56.490 συναλλαγών.
Πρόκειται για λίστες με ύποπτα εμβάσματα και καταθέσεις στο εξωτερικό, με αγοραπωλησίες ακινήτων στο εξωτερικό, ακόμα και με πολυτελή σκάφη αναψυχής που έχουν δηλωθεί για παράδειγμα στην Ολλανδία.
Οι λίστες που έπεσαν στην πλάτη των ελεγκτών από το 2011:
2011: έλεγχοι σε 35.000 αγρότες
2012: λίστα εξοπλιστικών -έλεγχοι σε 20 άτομα που εμπλέκονταν στην υπόθεση των υποβρυχίων και άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων
2012-2013: λίστα γιατρών -έλεγχοι σε 150 γιατρούς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι οποίοι φέρεται να έχουν λάβει χρήματα από πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία
14-04-2012: λίστα Ολλανδίας -Μέρος των στοιχείων των 360 σκαφών αναψυχής που έχουν δηλωθεί στην Ολλανδία από Ελληνες
27-08-2012: λίστα Λονδίνου -400 εγγραφές με ονόματα Ελλήνων που προχώρησαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων στη βρετανική πρωτεύουσα
06-09-2012: λίστα με εμβάσματα στο εξωτερικό -54.000 εγγραφές με στοιχεία Ελλήνων που μετέφεραν χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού ανάμεσα στο 2009 και το 2011
17-09-2012: λίστα Λουξεμβούργου -28 ονόματα Ελλήνων με περιουσιακά στοιχεία στο Λουξεμβούργο
04-10-2012: λίστα Λαγκάρντ -2.062 εγγραφές Ελλήνων και εταιρειών με καταθέσεις σε ελβετικό παράρτημα της βρετανικής τράπεζας HSBC.
Oxtapus 