«ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

αἰέν ἀριστεύειν

vatican120313Έξι περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών, που φέρονται να παραπέμπουν σε υποθέσεις διαφθοράς, εντόπισε στους εσωτερικούς ελέγχους που διενήργησε στην τράπεζα Ior η αρμόδια Αρχή Συλλογής Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Βατικανού.

της αρχής είναι η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Κατά την παρουσίαση της πρώτης έκθεσης της Αρχής σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας, η οποία παραχωρήθηκε στην αίθουσα Τύπου της Αγίας Έδρας, ο γραμματέας της, Ρενέ Μπρουελάρ, δήλωσε ότι «το σύστημα ελέγχων αρχίζει να αποφέρει καρπούς, κι αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι ύποπτες περιπτώσεις αυξήθηκαν: το 2012 εντοπίστηκαν έξι, ενώ, το 2011 μόνο μία».

Δείτε την αρχική δημοσίευση 100 επιπλέον λέξεις